Soluciones Integrales
Todo lo que necesitas para el cumplimiento regulatorio
Una plataforma unificada que centraliza todas las funciones de compliance, reduciendo riesgos y optimizando recursos.
Conocimiento de los clientes
Toda la información base para conocer a tus clientes.
Conoce a tu o Proveedor
Debida diligencia y perfiles de riesgo para clientes y proveedores.
Conflictos de Interés
Identificación, gestión y mitigación de conflictos de interés conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo.
Partes Relacionadas
Control y trazabilidad de transacciones con partes relacionadas, cumpliendo con la normativa SVS/CMF.
Estructuras de Propiedad
Visualización completa de estructuras de propiedad, beneficiarios finales y cadenas de control.
Transparencia Total
Dashboards en tiempo real, reportería automatizada y trazabilidad completa de todas las operaciones.
Monitoreo de Transacciones
El corazón de tu sistema de prevención. Detecta, analiza y reporta operaciones sospechosas con la tecnología más avanzada del mercado chileno.
PEP
Identificación de PEP
por niveles.
FP
Identificación de Funcionarios Públicos
con institución y cargo
OFAC
Sanciones Internacionales
actualizadas diariamente
KYC / KYB
Amplia información de
personas y empresas
Planes y Módulos
Soluciones adaptadas a tu negocio
Desde startups hasta grandes corporaciones, tenemos el plan perfecto para tus necesidades de cumplimiento.
Módulo Base
Módulo inicial para conocimiento de clientes y proveedores.
- Reporte completo de personas y empresas
- Revisión de personas PEP
- Revisión de Sanciones Internacionales
- Revisión de países y jurisdicciones de riesgo
- Biblioteca de políticas y procedimientos